Перечень документов необходимых для открытия расчетного счета в ООО БАНК «КУРГАН» индивидуальному предпринимателю
1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если индивидуальный предприниматель зарегистрирован после 01.01.2017 г., вместо свидетельства предоставляется лист записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, выданный налоговым органом при регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя).
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН).
3. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и лиц, наделенных правом подписи, и их копии (паспорт — 1 стр., регистрация).
4. Для лиц, имеющих право подписи помимо самого ИП, нотариально удостоверенную доверенность на право подписи в расчетно-платежных документах.
5. Лицензии, в случае осуществления лицензируемого вида деятельности.
6. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления). Сведения о выгодоприобретателе при его наличии.
7. Сведения (документы) о финансовом положении:
а) лица, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения в Банк составляет от трех месяцев до одного года трех месяцев включительно, предоставляют в Банк на выбор один из указанных ниже документов:
— справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей выданную налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до дня представления в Банк;
— справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до дня представления в Банк;
б) лица, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения в Банк составляет свыше одного года трех месяцев, предоставляют в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
8. При возможности получения — отзывы об индивидуальном предпринимателе в произвольной письменной форме от его контрагентов, от других кредитных организаций, в которых данный индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией об оценке его деловой репутации.
9. Документы, подтверждающие право пользования объектом (объектами) недвижимого имущества, по месту нахождения которого (которых) клиентом осуществляется деятельность.
10. Иные документы по требованию сотрудника банка, необходимые для выполнения требований действующего законодательства РФ.
Все документы предоставляются в оригиналах и прошитых копиях либо нотариально удостоверенных копиях
Обращайтесь в юридическую службу банка по адресу:
г. Курган, ул. Гоголя, 78 (203 каб.) тел. +7 (3522) 600-410, 466-969
