Перечень документов необходимых для открытия расчетного счета в ООО БАНК «КУРГАН» юридическому лицу
1. Учредительные документы юридического лица (Устав).
2. Решение о создании (реорганизации) юридического лица.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017 г., вместо свидетельства предоставляется лист записи в Едином государственном реестре юридических лиц, выданный налоговым органом при регистрации данного лица).
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН).
5. Протоколы, решения, приказы (или выписки из них) об избрании (назначении) лица на должность руководителя (единоличного исполнительного органа) организации.
6. Приказ о приеме на работу сотрудника, наделенного правом подписи.
7. Распорядительный акт (приказ, распоряжение) либо доверенность о предоставлении работнику права подписи.
8. Документы, удостоверяющие личности лиц, имеющих право подписи (паспорт — 1 стр., прописка).
9. Лицензии, в случае осуществления лицензируемого вида деятельности.
10. Документы, удостоверяющие личность физических лиц, являющихся участниками (акционерами) юридических лиц, владеющих долями (акциями) организации.
11. Документы, содержащие сведения о собственниках долей (акций) юридического лица.
12. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления). Сведения о выгодоприобретателе при его наличии.
13. сведения (документы) о финансовом положении:
а) лица, срок государственной регистрации которых в качестве юридического лица на момент обращения в Банк составляет от трех месяцев до одного года трех месяцев включительно, предоставляют в Банк на выбор один из указанных ниже документов:
— справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей выданную налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до дня представления в Банк;
— справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до дня представления в Банк;
б) лица, срок государственной регистрации которых в качестве юридического лица на момент обращения в Банк составляет свыше одного года трех месяцев, предоставляют в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
14. При возможности получения — отзывы о юридическом лице в произвольной письменной форме от его контрагентов, от других кредитных организаций, в которых данное юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке его деловой репутации.
15. Документы, подтверждающие право пользования объектом (объектами) недвижимого имущества, по месту нахождения которого (которых) клиентом осуществляется деятельность.
16. Иные документы по требованию сотрудника банка, необходимые для выполнения требований действующего законодательства РФ.
Все документы предоставляются в оригиналах и прошитых копиях либо нотариально заверенных копиях
Обращайтесь в юридическую службу банка по адресу:
г. Курган, ул. Гоголя, 78 (203 каб.) тел. +7 (3522) 600-410, +7 (3522) 466-969
